Bos Perusahan Minyak China Menolak Tuduhan Terlibat Kasus Pencucian Uang Malaysia

“Lebih dari US $ 2 miliar” yang kementerian keuangan Malaysia telah bayarkan kepada CPP untuk proyek-proyek saluran pipa di bawah Belt and Road Initiatives – dibiayai oleh pinjaman dari Ekspor-Impor Bank of China – telah dialihkan untuk membayar utang yang terhutang oleh dana investasi negara Malaysia 1MDB, yang terlibat dalam skandal pencucian uang dan korupsi senilai US $ 4,5 miliar.

Pada hari Rabu, CPP mengeluarkan pernyataan mengutip laporan berita dari beberapa outlet media yang tidak disebutkan namanya bahwa “mengandung informasi yang sangat palsu sehubungan dengan proyek pipanya di Malaysia”.

“Kami ingin membuatnya sangat jelas bahwa semua dana dari Ekspor-Impor Bank of China hanya dibayarkan langsung ke rekening bank CPP,” kata perusahaan minyak China. “Ini sesuai dengan aturan perbankan anti-pencucian uang yang ketat, peraturan, dan perjanjian hukum yang ditandatangani.”

Ia menambahkan juga, bahwa setiap tuduhan atau pernyataan yang mendanai dari Ekspor-Impor Bank of China dibayarkan kepada perusahaan-perusahaan yang berbasis di Cayman Islands adalah “sepenuhnya salah”.

Pada hari Rabu, The Wall Street Journal melaporkan bahwa pejabat Malaysia sedang menyelidiki apakah pemerintah mantan Perdana Menteri Najib Tun Razak telah menggunakan dana dari program infrastruktur yang didukung China untuk membantu melunasi utang yang 1MDB berutang kepada dana Abu Dhabi.

“Perusahaan-perusahaan China mungkin terlibat dalam proyek infrastruktur besar di Malaysia yang menyedot dana dari proyek-proyek ini untuk membantu 1MDB,” kata menteri keuangan baru Malaysia, Lim Guan Eng, menurut laporan Journal.

Dibentuk oleh mantan perdana menteri Najib, 1MDB sedang diselidiki untuk korupsi oleh pihak berwenang di setidaknya enam negara, termasuk AS, Swiss, Singapura. Najib bulan lalu ditangkap atas tuduhan pencucian uang yang berkaitan dengan 1MDB, yang dia menyatakan tidak bersalah.

Di pusat investigasi adalah perjanjian 2,5 miliar dolar AS yang ditandatangani pada November 2016, di mana PKC akan membangun pipa petrokimia dan gas di semenanjung utama Malaysia, dan di negara bagian Sabah di pulau Kalimantan.

Pejabat Malaysia menduga bahwa beberapa dari US $ 2 miliar dimaksudkan untuk CPP kemungkinan pergi ke dalam serangkaian perusahaan shell sebelum mendarat di sebuah perusahaan yang berbasis di Cayman Islands.

Para pejabat juga menduga bahwa entitas Cayman-Islands membayar “hampir setara dengan US $ 700 juta”, dalam mata uang yuan Cina, dalam transaksi bolak-balik tertentu yang terkait dengan proyek-proyek infrastruktur di Malaysia, menurut the Journal.

Jumlah ini kemudian dipindahkan ke rekening bank di Commercial Bank of China di Malaysia yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan di bawah pengawasan Najib, yang kemudian mengirim uang ke rekening dana Abu Dhabi dengan bank yang sama, surat kabar melaporkan.

CPP menyediakan layanan untuk proyek pipa transportasi jarak jauh, konstruksi permukaan ladang minyak dan gas, fasilitas penyimpanan minyak dan gas skala besar. Di situsnya, ia mengatakan bahwa mereka terlibat dalam lebih dari 20 proyek konstruksi pipa di Afrika dan Asia Tengah.